Europol: En az 50 ülkede potansiyel mağdurları bulunan yatırım dolandırıcılığı vakaları
Brighton, 5 Kasım (HNA) – Europol ve Eurojust’un desteğiyle, Arnavutluk, Kıbrıs, Finlandiya, Almanya, İsrail, Kosova ve Kuzey Makedonya’daki yetkililerin katıldığı uluslararası bir operasyon, 50’den fazla ülkede potansiyel mağdurları bulunan bir yatırım dolandırıcılığı şebekesinin altyapısına darbe vurdu.
Europol, “3 Kasım 2026’da gerçekleştirilen koordineli operasyon sırasında 100’den fazla sunucuya el konuldu ve yedi şüpheli gözaltına alındı” açıklamasını yaptı.
Europol’ün haber bülteninde, “Almanya’nın Itzehoe Savcılığı (Staatsanwaltschaft Itzehoe) tarafından yürütülen operasyon, suç gruplarına dolandırıcılık amaçlı ticaret siteleri sağladığından şüphelenilen bir şirketi hedef aldı. Söz konusu kuruluş, kurbanları birikimlerini teslim etmeye ikna ettiği iddia edilen çağrı merkezi operatörleriyle bağlantılı. Soruşturmacılar, kayıpların 4 milyon avroyu aştığını tahmin ediyor,” denildi.
Yetkililer 17 mekanı aradı ve dağıtıcılara, diğer delillere ve varlıklara el koydu. Europol haber bülteninde, Almanya’ya iade edilmek üzere yedi şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi ve şu ekleme yapıldı: “Bu operasyon, dört yıllık bir soruşturmanın ve 2022 ile 2025 yıllarında gerçekleştirilen önceki müdahalelerin ardından geldi. Söz konusu operasyonlar sırasında toplanan deliller, şirketin Kıbrıs ve İsrail’de “hizmet olarak suç” modeliyle faaliyet gösterdiği iddiasına yol açtı. Soruşturmacılar ayrıca Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya’da dolandırıcı çağrı merkezleri işleten şüpheli müşterilerin kimliklerini de tespit etti.”
“Bu dolandırıcılık şeması, kripto para, döviz veya hisse senedi ticaretinden önemli ve hızlı kazançlar vaat ediyordu. Görünüşte meşru platformların arkasında, sözde brokerlar hayali kârlar ve sürekli psikolojik baskı kullanarak kurbanları daha fazla yatırım yapmaya ikna ediyordu” ifadesine yer verilen Europol haber bülteni şöyle devam etti:
“Soruşturma ayrıca, potansiyel kurbanları çekmek için bağlı kuruluş pazarlamasının kötüye kullanıldığını da ortaya çıkardı. Aldatıcı reklamlar, insanların çevrimiçi promosyonlara duydukları güveni istismar ederek onları dolandırıcı yatırım platformlarına yönlendiriyordu.
“Bu süreçte toplanan kişisel veriler, çağrı merkezleri işleten suç gruplarına satıldı. Operatörler daha sonra potansiyel kurbanlarla sözde yatırım fırsatları sunarak iletişime geçtiler ve onların ilk ilgisini tekrar tekrar para talep etmeye dönüştürdüler.
”Kurbanlar başlangıçta küçük bir miktar para havale etmeye teşvik edildi. Ardından çevrimiçi hesaplarında hayali kârlar gösterilerek platformun güvenilir ve yatırımın başarılı olduğu izlenimi yaratıldı.
“Sözde aracılar, bu görünürdeki kazançları kullanarak kurbanları giderek daha büyük meblağlar aktarmaya zorladı. Kurbanlar paralarını çekmek istediklerinde, operatörler ödemeleri engellemek için oyalama taktikleri uyguladılar. Sonunda iletişim kesildi ve kurbanlar paralarını geri alamadı.
”Soruşturma, 2022 yılında bir Alman çiftin, çevrimiçi bir ticaret platformu aracılığıyla yatırdıkları parayı çekemediklerini bildirmesi üzerine başladı.
“O yıl düzenlenen ilk uluslararası operasyon günü, iki kişinin tutuklanmasına ve delillerin ele geçirilmesine yol açtı. Europol’un desteklediği analizler, soruşturmacıların davayı geliştirmesine yardımcı oldu; bu sayede, çağrı merkezi yöneticileri de dahil olmak üzere yedi şüpheli daha tespit edildi.
”2025’teki ikinci operasyon günü, yeni tutuklamaların yanı sıra para ve delillerin ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Ele geçirilen materyallerin analizi, şüpheli altyapı sağlayıcısını ve bu kişinin çağrı merkezi operatörleriyle olan bağlantılarını ortaya çıkardı; bu da son operasyonun önünü açtı.
“Europol, soruşturmacıların operasyonel verileri eyleme geçirilebilir istihbarata dönüştürmelerine ve sınır ötesi soruşturmayı koordine etmelerine yardımcı oldu. Europol’un Avrupa Mali ve Ekonomik Suçlar Merkezi, kapsamlı analizler sundu, verileri Europol veritabanlarıyla çapraz kontrol etti ve ortak bir operasyon hazırlamak üzere ulusal soruşturmacıları bir araya getirdi.
”Operasyon gününde Europol, dijital adli tıp çalışmalarını desteklemek ve Europol veritabanlarında anında kontroller yapmak üzere uzmanlarını Arnavutluk ve Kosova’ya gönderdi. Europol’ün Sanal Komuta Merkezi, koordineli müdahaleyi destekledi.
“Eurojust, Avrupa Soruşturma Emirleri, Avrupa Tutuklama Emri ve mal dondurma emirlerinin uygulanmasına destek verdi. Ajans bünyesinde iki ortak soruşturma ekibi kuruldu: biri Arnavutluk, Almanya ve Polonya’yı, diğeri ise Arnavutluk ve Kosova’yı kapsıyordu. 3 Kasım’da gerçekleştirilen adli işlemler, Lahey’deki Eurojust genel merkezinden koordine edildi.”
